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企業(yè)內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)

【課程背景】
2023年5月30日，*總書記在主持召開二十屆*國家安全委員會第一次會議時指出，當(dāng)前我們所面臨的國家安全問題的復(fù)雜程度、艱巨程度明顯加大；要堅(jiān)持底線思維和極限思維，準(zhǔn)備經(jīng)受風(fēng)高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗(yàn)?？梢钥吹剑?dāng)前我們國家正處在嚴(yán)峻的國際政治環(huán)境和快速變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，領(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)發(fā)出了動員令，我們要準(zhǔn)備經(jīng)受風(fēng)高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗(yàn)！
那么，這對于企業(yè)來說意味著什么呢？在我看來，這種宏觀大環(huán)境面臨的巨大挑戰(zhàn)必然會傳導(dǎo)給每個企業(yè)、每個個體！當(dāng)下，每個公司可能都會或正在經(jīng)歷巨大的風(fēng)險和挑戰(zhàn)！有的企業(yè)因盲目的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型倒在了巨變的商業(yè)環(huán)境中，有的企業(yè)則因管理能力薄弱而死于內(nèi)部失控；有的企業(yè)因沒有做好股權(quán)設(shè)計(jì)而出現(xiàn)股東內(nèi)訌，有的企業(yè)則因投資失敗導(dǎo)致元?dú)獯髠?。因此，如何?gòu)建一套相適應(yīng)的風(fēng)險管理體系以應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)是每個企業(yè)都要反復(fù)思考的問題！
本課程的目標(biāo)就是幫助企業(yè)構(gòu)建適合自身的風(fēng)險管控體系，無論是理論層面還是實(shí)戰(zhàn)層面，都能為企業(yè)開展風(fēng)險管理提供有效的抓手。同時，在真實(shí)的商業(yè)環(huán)境中，分析一些成功的企業(yè)如何通過有效的風(fēng)險管控機(jī)制去應(yīng)對風(fēng)險事件，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展！

【課程收益】
了解風(fēng)險管理的的規(guī)律與本質(zhì)
了解風(fēng)險管理的難點(diǎn)和卡點(diǎn)
掌握應(yīng)對企業(yè)重大風(fēng)險的方法
掌握如何根據(jù)企業(yè)發(fā)展所處的不同階段對風(fēng)險管理體系進(jìn)行迭代更新

【課程對象】
董事長、總經(jīng)理、其他核心高管、風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)人及部門專業(yè)人員、內(nèi)審及內(nèi)控部門負(fù)責(zé)人及部門專業(yè)人員

【課程大綱】
一、案例導(dǎo)入
1、某國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被追責(zé)案例
2、恒大財(cái)務(wù)暴雷案
3、萬科股債雙殺案
4、曲江文旅董事長被留置案
5、中泰集團(tuán)虛增收入案
二、相關(guān)政策制度解析
1、《關(guān)于加強(qiáng)*企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》解讀
2、《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》解讀
3、2019年-2024年*企業(yè)內(nèi)控工作政策要求核心變化
4、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督工作的意見》與《新會計(jì)法》解讀
典型案例：雀巢合規(guī)案例、紫光趙偉國案、某國有企業(yè)違規(guī)投資案等
三、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
1、風(fēng)險的源頭在哪里
（1）什么樣的風(fēng)險會讓企業(yè)管理層寢食難安
（2）謹(jǐn)防四類顛覆性風(fēng)險
黑天鵝、灰犀牛、藏酉猴、小白兔
2、風(fēng)險管理的終局思維
3、什么是內(nèi)部控制
（1）COSO框架介紹
（2）內(nèi)部控制五要素解析：我們真的看懂了么？
（3）內(nèi)部控制的目標(biāo)：沒有準(zhǔn)繩就會亂管亂控
（4）內(nèi)部控制原則：各有側(cè)重
4、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的關(guān)系
（1）內(nèi)部控制的誤區(qū)在哪里：為什么內(nèi)部控制會流于形式？
（2）內(nèi)部控制是風(fēng)險管理的重要手段：經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)
（3）一張圖說清內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險管理的關(guān)系：明確共同的目標(biāo)
（4）正確區(qū)別兩類風(fēng)險：內(nèi)生性風(fēng)險與外生性風(fēng)險
四、做好內(nèi)控管理、防范重大風(fēng)險
1、內(nèi)控管理的整體思路
（1）健全內(nèi)控機(jī)制
（2）正確認(rèn)識內(nèi)控環(huán)境的不完美
（3）內(nèi)控體系：重在頂層設(shè)計(jì)
以華為為例，如何對內(nèi)控機(jī)制不斷迭代、持續(xù)改進(jìn)
2、COSO內(nèi)控模型在風(fēng)險管理的應(yīng)用：如何識別公司層面的風(fēng)險？
（1）行業(yè)重大風(fēng)險：個性化的行業(yè)風(fēng)險特征是什么？
案例：萬科、某退市企業(yè)
（2）發(fā)展階段重大風(fēng)險：不同的發(fā)展階段蘊(yùn)藏的風(fēng)險有什么區(qū)別？
案例：騰訊、某大型制造企業(yè)
（3）組織架構(gòu)重大風(fēng)險：組織缺陷的風(fēng)險意味著什么？
案例：某地產(chǎn)公司、某燃?xì)夤?br /> （4）業(yè)績考核重大風(fēng)險：拽著自己的頭發(fā)能夠離開地面？
案例：某制造企業(yè)、某商業(yè)集團(tuán)
（5）信息系統(tǒng)重大風(fēng)險：系統(tǒng)彼此割裂還是相互穿透？
案例：某汽車經(jīng)銷商集團(tuán)
（6）內(nèi)控環(huán)境重大風(fēng)險：內(nèi)控環(huán)境的“變”與“不變”
案例：某汽車金融公司
3、信息傳遞通暢的重要性
案例導(dǎo)入：審批麻木癥為什么會發(fā)生？
（1）內(nèi)部控制手段必須明確有效
（2）內(nèi)部控制措施必須與時俱進(jìn)
（3）內(nèi)部控制流程必須兼顧效率
（4）內(nèi)部控制程序必須閉環(huán)管理
（5）數(shù)智化內(nèi)控系統(tǒng)的重要性
五、業(yè)務(wù)層面重大風(fēng)險識別與案例講解
1、采購管理風(fēng)險識別與案例講解
（1）內(nèi)控機(jī)制健全性
（2）采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性
（3）采購合同的嚴(yán)謹(jǐn)性
（4）采購招標(biāo)的合規(guī)性
（5）供貨商管理
（6）采購數(shù)量與價格的合理性
（7）物資驗(yàn)收的適當(dāng)性
2、銷售管理風(fēng)險識別與案例講解
（1）銷售制度的合規(guī)性、完整性、明確性
（2）銷售計(jì)劃的落地性和機(jī)動性
（3）銷售政策被濫用的定期評估
（4）客戶信用管理
（5）銷售回款管理
3、財(cái)務(wù)管理風(fēng)險識別與管控
（1）財(cái)務(wù)管理內(nèi)控缺陷風(fēng)險
（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)異常類風(fēng)險
資金異常風(fēng)險及案例
虛增收入風(fēng)險及案例
虛報(bào)費(fèi)用風(fēng)險及案例
稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險及案例
濫用會計(jì)政策與估計(jì)案例
隱瞞應(yīng)披露重要事項(xiàng)案例
六、標(biāo)桿企業(yè)一體化風(fēng)險管理實(shí)踐
1、風(fēng)險管理的價值協(xié)同：職能打散 聚焦動作
2、風(fēng)險管理的總體視角：以股東價值創(chuàng)造為核心
3、風(fēng)險管理的治理視角：正確區(qū)分不同層面的風(fēng)險重點(diǎn)
4、標(biāo)桿企業(yè)一體化風(fēng)險管理實(shí)踐

企業(yè)內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)