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反電信詐騙案例培訓(xùn)

【課程背景】
本課程以案例帶動(dòng)實(shí)際分析，讓金融從業(yè)人員具備反詐騙意識(shí)，通過(guò)案例的形式看本質(zhì)，讓學(xué)員清晰常見(jiàn)電信詐騙的形式及防范做法。

【課程收益】
通過(guò)學(xué)習(xí)，學(xué)員可以掌握電信詐騙的具體形式分類，獲得相應(yīng)的應(yīng)對(duì)能力，在工作中及生活中具備防范電信詐騙能力。

【課程對(duì)象】
金融從業(yè)人員、中高層
【課程大綱】
一、刷單返利詐騙
（一）犯罪手段分析
（二）新模式：涉黃交友類刷單返利詐騙
（三）開戶環(huán)節(jié)常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（四）轉(zhuǎn)賬交易環(huán)節(jié)的問(wèn)題分析
（五）取現(xiàn)交易的問(wèn)題分析
二、虛假征信詐騙
（一）犯罪手段揭示
（二）應(yīng)對(duì)方法分析
三、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙
（一）犯罪手段揭示 
（二）新模式：冒充理財(cái)“專家”“導(dǎo)師”誘導(dǎo)
（三）應(yīng)對(duì)方法分析
四、冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人詐騙
（一）冒充公司老板詐騙財(cái)務(wù)人員
（二）冒充親友詐騙
（三）冒充黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)詐騙
（四）應(yīng)對(duì)方法
五、冒充電商平臺(tái)或物流快遞企業(yè)客服詐騙
（一）虛假購(gòu)物類
（二）虛假服務(wù)類
（三）應(yīng)對(duì)方法分析
六、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙
（一）基本詐騙手法拆解
（二）新形勢(shì)下的詐騙變化
（三）應(yīng)對(duì)建議
七、冒充公檢法類詐騙
（一）基本詐騙手法拆解
（二）新形勢(shì)下的詐騙變化
（三）應(yīng)對(duì)建議
八、校外培訓(xùn)退費(fèi)詐騙
（一）基本詐騙手法拆解
（二）新形勢(shì)下的詐騙變化
（三）應(yīng)對(duì)建議
九、金融機(jī)構(gòu)工作人員反電信詐騙的工作思路與建議
（一）當(dāng)前反電詐工作存在的主要問(wèn)題
（二）反電詐工作問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因
（三）反電詐工作的客戶教育和溝通
（四）技術(shù)手段在反電信詐騙中的應(yīng)用
十、電信詐騙與反洗錢的關(guān)聯(lián)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
（一）典型可疑交易18種特征
（二）可疑交易案例分析
（三）處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
1、客戶身份識(shí)別制度
2、客戶身份資料和交易記錄保存制度
3、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
（四）課程要點(diǎn)總結(jié)

反電信詐騙案例培訓(xùn)