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反洗錢履職培訓(xùn)

【課程背景】
隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢，幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的*進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。

【課程收益】
了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢風(fēng)險(xiǎn)的要求
分析反洗錢的*趨勢
解讀反洗錢新法規(guī)的要點(diǎn)
對比反洗錢與反電信詐騙的異同以及結(jié)合管理建議

【課程對象】適合金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢專崗人員和其他條線業(yè)務(wù)人員

【課程大綱】
第一講：當(dāng)前反洗錢政策解析
一、當(dāng)前反洗錢監(jiān)管動(dòng)向
1、當(dāng)前反洗錢趨勢概述
2、2024反洗錢監(jiān)管要點(diǎn)
二、新反洗錢法解讀
1、反洗錢法修訂進(jìn)展、意義
2、新法的主要內(nèi)容
3、新法與舊法的差異分析
4、要點(diǎn)解析
重點(diǎn)解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析
上游犯罪
風(fēng)險(xiǎn)為本
明確特定非金融機(jī)構(gòu)范圍
強(qiáng)化保密
明確責(zé)任
管轄范圍
三、*其他相關(guān)監(jiān)管政策解析
1、《受益所有人信息管理辦法》解析
2、《持續(xù)盡職調(diào)查指引》征求意見稿解析

第二講：合規(guī)管理與內(nèi)部審計(jì)
一、反洗錢合規(guī)管理架構(gòu)
1、反洗錢合規(guī)管理制度“四要素”
2、反洗錢“三道防線”
二、反洗錢業(yè)務(wù)合規(guī)要點(diǎn)
1、資料保存合規(guī)要點(diǎn)（保密、時(shí)限）
2、客戶盡職調(diào)查合規(guī)要點(diǎn)（及時(shí)、準(zhǔn)確、盡職盡責(zé)）
3、身份不明客戶合規(guī)要點(diǎn)（識別、要求、處罰）
4、大額可疑交易報(bào)告合規(guī)要點(diǎn)（數(shù)據(jù)質(zhì)量、及時(shí)、合理）
5、名單監(jiān)控與保密義務(wù)合規(guī)要點(diǎn)
三、迎檢流程
1、迎檢重點(diǎn)工作
2、迎檢配合
四、反洗錢自查建議
1、檢查要素
2、整改方法
3、實(shí)施流程

第三講：反洗錢&反電詐差異與結(jié)合管理建議
一、反洗錢與反電詐的異同分析
1、反洗錢與反電詐的區(qū)別要點(diǎn)
2、反洗錢與反電詐的相同之處
二、反洗錢與反電信詐騙結(jié)合管理
1、信息共享
2、跨部門協(xié)同
案例解析：
“網(wǎng)貸刷流水”電詐資金清洗手法解析——電詐洗錢“車隊(duì)”通過“網(wǎng)貸刷流水”的手法騙取持卡人幫助清洗涉詐資金，銀行機(jī)構(gòu)如何通過多部門的協(xié)同合作防范策略。
3、結(jié)合管理建議
結(jié)尾：經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及討論

反洗錢履職培訓(xùn)